19 mar 2013

Gli effetti distorsivi della probabile depenalizzazione delle sanzioni antiriciclaggio

La proposta della IV Direttiva antiriciclaggio recentemente licenziata dalla Commissione europea (COM/2013/45) dedica l’intera quarta Sezione alle sanzioni amministrative da applicare a violazioni sistematiche degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati, di segnalazione delle operazioni sospette ...
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